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近日,题培尽职调查措施、汉阴要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实,农商
银行银行编辑:李西明
银行编审:黄琪雅
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会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的组织通报》,对通报中可疑案例甄别分析、开展回溯调查名单处理等方面存在的反洗问题进行分析学习。对可疑交易报告的钱业注意事项进行了再讲解、着重讲解了金融机构客户的风险分类、风险控制措施等。汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。
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