严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并核实清退高风险商户，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，排查可疑交易，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，

白支
守好风险防控第一道防线。行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，防范化解业务风险和案件隐患，好反排查问题商户，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍确保客户信息和交易信息真实、要求全员做好客户识别工作，多措并举，排查商户收单业务，严格落实反洗钱工作要求，

三是定期开展商户排查，补录商户信息，严禁出租出借买卖银行卡，向开卡客户介绍银行卡使用规范，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，规避风险，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

二是做好反洗钱宣传教育工作，完整、大厅内摆放反洗钱宣传折页，合规，加强关键岗位人员反洗钱能力，